Ouverture de compte

Votre identité

Ces informations sont nécessaires pour constituer votre dossier d'ouverture conforme à la réglementation (identification client, LCB-FT, MIF/IDD).

Informations personnelles

Civilité *

M. Mme

Nom *

Nom de naissance (si différent)

Prénom(s) *

Date de naissance *

Commune de naissance *

Département de naissance

Pays de naissance

Nationalité *

E-mail *

Personne politiquement exposée (PPE) *

Non Oui

Fonction exercée et pays concerné

Origine du patrimoine

Pièce d'identité

Type de pièce *

Numéro de la pièce

Date de délivrance

Délivrée à (ville)

Délivrée par (autorité)

Merci de joindre une copie recto-verso à l'étape "Documents".

Capacité juridique

Situation

Pleine capacité Mineur Majeur sous tutelle Majeur sous curatelle Sauvegarde de justice

Identification du représentant légal (tuteur, curateur, parent...)

Nom et prénom du représentant légal

Lien avec le client

Date de naissance du représentant

Adresse du représentant

Situation professionnelle

Situation *

En activité Retraité(e) Chômage Sans profession

Profession (ou dernière profession exercée) *

Catégorie socio-professionnelle *

Source des revenus du foyer

Secteur d'activité

Date prévisionnelle de retraite

Situation familiale

État civil *

Nombre d'enfants *

Personnes à charge (nombre)

Identité des personnes à charge (nom, prénom, date de naissance)

Régime matrimonial

Conjoint / Partenaire de PACS

Nom d'usage

Prénom(s)

Date de naissance

Commune de naissance

Nationalité

Profession

CSP

Coordonnées

N° de voie *

Nom de la voie *

Code postal *

Ville *

Pays

Complément d'adresse

Téléphone mobile *

Téléphone fixe / domicile

E-mail de contact (si différent)

Téléphone / e-mail professionnel

Résidence physique

Résident en France Résident à l'étranger

Pays de résidence physique

Auto-certification fiscale (FATCA / CRS)

NIF — Numéro d'identification fiscale, en haut à gauche de votre déclaration de revenus ou avis d'imposition.

Résidence fiscale principale *

Je certifie être uniquement résident fiscal français Je suis résident fiscal d'un autre État (ou plusieurs)

NIF français (si connu)

Autre(s) résidence(s) fiscale(s) : pays + NIF (ou "NIF indisponible" + motif), une ligne par pays

Statut FATCA (US Person)

Non — aucun critère US Oui — nationalité, résidence ou lien avec les USA

Cocher le(s) critère(s) concerné(s) — un formulaire W-9 sera à joindre.

Nationalité américaine ou green card Lieu de naissance aux États-Unis Adresse postale ou téléphone aux États-Unis Ordre de virement permanent vers un compte US Procuration au profit d'une personne domiciliée aux USA

Modalités de souscription (assurance-vie)

Type de souscription

Souscription simple Co-souscription

Dénouement du contrat

Au 1er décès Au 2nd décès

Le co-souscripteur devra compléter une fiche d'identification et signer le dossier.

Clause bénéficiaire — en cas de décès

Choix de la clause

Mon conjoint marié/partenaire PACS, à défaut mes enfants, à défaut mes héritiers Mes enfants nés ou à naître, par parts égales, à défaut mes héritiers Clause libre (personne(s) nommée(s))

Bénéficiaire(s) désigné(s) — nom, nom de naissance, prénom, date et lieu de naissance

Droit de rétractation

Information légale — Dans le cadre d'une vente à distance, vous bénéficiez d'un délai de rétractation de 14 jours.

Souhaitez-vous renoncer à ce délai et demander l'investissement immédiat ?

Je conserve mon délai de rétractation de 14 jours Je renonce au délai et demande un investissement immédiat

Type d'opération PEA

Souhaitez-vous ouvrir un nouveau PEA ou transférer votre PEA existant ?

Ouvrir un nouveau PEA chez Oddo BHF Transférer mon PEA depuis une autre banque

Nom de l'établissement / agence

Numéro de compte PEA

Numéro compte-titres associé

Téléphone de l'agence

Nom de votre conseiller actuel

Connaissances financières

Ces questions permettent d'évaluer votre expérience et vos connaissances, conformément à la réglementation (article L533-13 du Code monétaire et financier).

Expérience générale

Avez-vous déjà exercé une fonction dans le secteur financier ?

Non Oui

Fonction exercée et durée

Vous vous considérez comme (auto-évaluation globale)

Débutant Initié Confirmé Expert

Services financiers déjà souscrits

Pour chaque type de gestion, indiquez depuis quand vous l'avez éventuellement pratiqué.

Détention de produits financiers

Détenez-vous ou avez-vous détenu un compte-titres, PEA ou assurance-vie ?

Non Oui

Depuis / pendant combien de temps ?

Moins de 5 ans 5 à 10 ans Plus de 10 ans

Connaissance par classe d'actifs Évaluation profil investisseur — Partie 1

Pour chaque classe d'actifs, indiquez votre connaissance, vos opérations réalisées au cours des 12 derniers mois, et répondez aux affirmations (Vrai / Faux / Ne sais pas).

Ratio risque / rendement

Patrimoine & situation financière

Ces informations permettent d'évaluer l'adéquation entre votre situation financière et l'opération envisagée.

Revenus & patrimoine (tranches)

Source principale des revenus du foyer

Salaires et pensions Revenus financiers Revenus immobiliers Revenus indépendants

Revenus annuels bruts du foyer

Moins de 100 K€ 100 à 500 K€ 500 K€ à 1 M€ Plus de 1 M€

Patrimoine net global

Moins de 500 K€ 500 K€ à 1 M€ 1 à 5 M€ 5 à 10 M€ Plus de 10 M€

Actifs financiers totaux

Moins de 150 K€ 150 à 500 K€ 500 K€ à 5 M€ Plus de 5 M€

Part des revenus consacrée aux engagements financiers

Moins de 20% 20 à 40% 40 à 60% Plus de 60%

Répartition du patrimoine global (total = 100%)

Immobilier (%)

Actifs financiers (%)

Patrimoine pro (%)

Part de votre patrimoine global confiée à Oddo BHF (une fois cette opération réalisée)

Moins de 10% Moins de 50% Plus de 50% 100%

Montants précis Fiche Oradéa Vie

L'assureur demande des montants exacts en complément des tranches ci-dessus.

Revenu annuel net fiscal (€)

Patrimoine global exact (€)

Dont patrimoine immobilier (€)

Dont patrimoine financier (€)

Versement initial

Nature de l'opération

Date de l'opération

Montant (€) *

Devise

Pays de provenance

Origine des fonds *

Précision si "Autre"

Bénéficiaire des fonds (si différent du souscripteur)

Justification économique de l'opération (contexte)

Les sommes confiées représentent en % de vos actifs financiers

La totalité Plus de 50% Moins de 50% Moins de 10%

Payeur de prime (si différent du souscripteur)

Le payeur de la prime est-il différent du souscripteur ?

Non, c'est moi Oui, une autre personne

Nom et prénom du payeur

Lien avec le souscripteur

Date de naissance

Nationalité

Adresse du payeur

Fonds propres / régime matrimonial (le cas échéant)

Je suis marié(e) sous un régime de communauté et les fonds versés sont des deniers propres (héritage, donation...)

Une déclaration de remploi de fonds propres devra être signée (et idéalement par votre conjoint).

Origine précise des deniers propres

Objectifs, risque & durabilité

Ces réponses déterminent l'allocation la plus adaptée à votre profil.

Horizon & versements

Horizon d'investissement

Jusqu'à 2 ans (court terme) 2 à 5 ans (moyen terme) Plus de 5 ans (long terme)

Probabilité de devoir désinvestir avant l'échéance prévue

Faible Forte

Mise en place de versements programmés ?

Non Oui

Montant et périodicité souhaités

Minimum : 150 €/mois · 250 €/trimestre · 500 €/semestre · 1 000 €/an

Objectif(s) d'investissement

Profil de risque

Orientation souhaitée

Réaction en cas de pertes significatives

Pas de réaction Cession / liquidation Renforcement des investissements

Réaction en cas de gains significatifs

Pas de réaction Cession / liquidation Renforcement des investissements

Préférences en matière de durabilité (ESG)

Avez-vous des préférences en matière de durabilité ?

Non, aucune préférence particulière Oui, je souhaite les préciser

Aspects de durabilité à prendre en compte (plusieurs choix possibles)

Catégories liées au climat (émissions GES, énergie) Autres catégories environnementales (biodiversité...) Catégories sociales (droits de l'Homme, salariés...)

Part minimale d'investissements durables souhaitée (SFDR)

Aucune proportion minimale Proportion intermédiaire Proportion élevée (>75%)

Part minimale d'investissements verts (Taxonomie européenne)

Aucune proportion minimale Proportion intermédiaire Proportion élevée (>75%)

Compte & mode de gestion

Précisez comment votre compte sera géré au quotidien.

Mode de gestion

Mode de gestion souhaité

Gestion libre Gestion conseillée Gestion sous mandat

Mode de gestion (Oradéa Vie)

Mode de gestion souhaité

Profil de gestion pilotée

Prudent Équilibre Dynamique

Caractéristiques du compte Identification du Client — Oddo BHF

Intitulé du compte souhaité (facultatif)

Édition d'un relevé ISF

Non Oui

Nature du compte-titres

Titulaire unique Compte joint Compte indivis

Une fiche d'identification complémentaire par co-titulaire est nécessaire.

Nom et prénom du co-titulaire

Date de naissance du co-titulaire

Propriété des titres

Pleine propriété Nue-propriété

N° compte usufruit associé (si nue-propriété)

Modalités de paiement du versement

Mode de règlement

Virement Chèque Prélèvement SEPA

Le RIB (BIC/IBAN) sera transmis directement en pièce jointe à l'étape suivante — nous ne le collectons pas en ligne pour des raisons de sécurité.

Pièces justificatives

Votre dossier est presque prêt. Validez le formulaire — votre conseiller vous recontacte sous 24h pour les documents.

Documents à fournir

Envoyez vos pièces justificatives par email

Une fois ce formulaire validé, votre conseiller vous recontacte sous 24h.
Envoyez vos documents en réponse à son email ou directement à l'adresse ci-dessous :

Adresse email du cabinet

esmoneths@gmail.com

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Informations complémentaires

Je certifie que les informations renseignées sont exactes et complètes, et que les sommes versées n'ont pas d'origine délictueuse au sens de la réglementation LCB-FT. J'autorise le cabinet Moneth's à traiter ces données dans le cadre de l'ouverture de mon compte, conformément au RGPD. *

✅

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Merci . Votre dossier a bien été transmis au cabinet Moneth's. Votre conseiller vous recontacte sous 24h pour confirmer la réception et vous indiquer les prochaines étapes.

Une question ? esmoneths@gmail.com · 06.62.89.54.34

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